ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО "Хоум-банк" (Москва), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Так, банк неоднократно не направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также допускал нарушения срока направления этой информации
